CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD
O Conselho de Administração da EPC é uma instância deliberativa formada por representantes da sociedade civil e do governo. Seus objetivos são: discutir, aprovar e monitorar as decisões envolvendo as práticas de governança corporativo e código de conduta dos agentes; implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a Empresa Pernambuco de Comunicação, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude; estabelecer uma política de comunicação visando a eliminação de risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da EPC, assim como realizar avaliação dos diretores da EPC no que lhes compete.
Nesta seção, estão disponíveis documentos importantes relativos a processos do Consad.
ATAS DE REUNIÕES
Ata da 18ª (Décima Oitava) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC
Download
Reunião Realizada em:
19/06/2018
Com Pauta:
Reforma do Estatuto Social da Empresa, para Adequações à Lei Federal N°13.303/16 e ao Decreto Estadual N°43.984/16
Eleição para os 6 (seis) Membros Remanescentes da Sociedade Civil, no Conselh de Administração da EPC, para Cumprimento do Mandato até 17/12/2018
Participantes:
Rodrigo Emerson de Araújo
Mariaa Eunice de Couto
Marcelo Canuto Mendes
Renato Pereira Feitosa
Severino Pessoa dos Santos
Laudijane Domingos da Silva
Leonildo da Silva Sales
Wallace de Melo Gonlçalves Barbosa
Ednaldo Alves de Moura Junior
Zélito de Oliveira Passavante
Sidney José de Melo Mamede
Reunião Realizada em:
19/04/2018
Com Pauta:
A Prestação de Contas da EPC do Exercício de 2017
Participantes:
Marcelo Canuto Mendes
Renato Pereira Feitosa
Ernani Varjal Médicis Pinto
Laudijane Domingos da Silva
Leonildo da Silva Sales
Severino Pessoa dos Santos
Ednaldo Alves de Moura Junior
Zélito de Oliveira Passavante
Reunião Realizada em:
27/03/2018
Com Pauta:
Plano de Trabalho e Investimentos da EPC de 2018
Informes Sobre a Prestação de Contas da EPC do Exercício de 2016
Alteração do Nome de Fantasia da Empresa
Participantes:
Marcelo Canuto
Renato Pereira Feitosa
Everaldo Costa Santana
Severino Pessoa dos Santos
Maria Eunice do Couto
Sidney José de Melo Mamede
Leonildo Sales
Reunião Realizada em:
20/02/2018
Com Pauta:
Liquidação do Departamento de Telecomunicação de Pernambuco – DETELPE
Prestação de Contas da EPC de 2016
Proposta de Novas Diretoras de Administração e Finanças e de Programação e Produção
Participantes:
Marcelo Canuto
Renato Pereira Feitosa
Leonildo da Silva Sales
Everaldo Costa Santana
Ernani Varjal Medicis
Osnaldo Moraes Silva
Maria Eucice do Couto
Reunião Realizada em:
14/12/2017
Com Pauta:
Digitalização das Emissoras da TV Pernambuco
EPC Serviços
Participantes:
Marcelo Canuto
Severino Pessoa dos Santos
Renato Pereira Feitosa
Zélito de Oliveira PAssavante
Maria Eunice de Couto
Osnaldo Moraes Silva
Lúcia Carvalho Pinto de Melo
Sidney José de Melo Mamede
Cláudia Cecília Correia Ramos Costa
Djalma Muniz de Moraes
Reunião Realizada em:
10/11/2017
Com Pauta:
Apresentação da Nova Diretoria Executiva
Apresentação do Novo Plano Preliminar de Gestão
Eleição para Presidente do Conselho de Administração
Informes Sobre Status da Digitalização; Acordo de Cooperação Técnica – ACT,ALEPE; A EPC
Participantes:
Lúcia Carvalho Pinto de Melo
Marcelo Canuto Mendes
Leonildo da Silva Sales
Djala Muniz de Morais
Everaldo Costa Santana
Maria Eunice do Couto
Zélito de Oliveira Passavante
Renato Pereira Feitosa
Sidney José de Melo Mamede
Severino Pessoa dos Santos
Ernani Varjal Medicis Pinto
Emílio Veludo Lopes
Laudijane Domingos da Silva
Ennio Lins Benning
Reunião Realizada em:
28/06/2016
Com Pauta:
Alteração do Nome de Fantasia da Empresa Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC
Alteração do Anexo I do Regimento Interno da EPC
Definição e Convocação do Processo Eletivo para o Novo Mandato de Conselheiro(as) da Sociedade Civil
Participantes:
Leonildo da Silva Sales
Severino Pessoda Dos Santos
Cátia Oliveira
Paulo André Moraes Pires
Zélito de Oliveira Passavante
Osnaldo Moraes Silva
Leonildo de Moura Souza
Reunião Realizada em:
14/06/2016
Com Pauta:
Eleição do Novo Presidente do Conselho de Administração
Informes Administrativos e Operacionais
Apresentação do Vídeo da Programação Dezembro/2015 a Maio/2016
Participantes:
Lucia Melo
Cátia Oliveira
Zélito Passavante
Osnaldo Moraes
Reunião Realizada em :
11/05/2016
Com Pauta:
Eleição do Presidente Interino do Conselho
Aprovação da Prestação de Contas da Diretoria Executiva Relativa ao Exercício 2015, Composta pelo Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes
Participantes:
Severino Pessoa dos Santos
Cátia Oliveira
Paulo André Moraes Pires
Zélito de Oliveira Passavante
Reunião Realizada em:
14/12/2015
Com Pauta:
Eleição do Novo Presidente do Conselho de Administração
Posse do Conselho Fiscal da EPC
Informes Administrativos e Operacionais
Apresentação de Vídeo da Programação 2015
Participantes:
Lucia Melo
Severino Pessoa
Cecília Ramos
Raquelo Lins
Cátia Oliveira
Zélito Passavante
Ivonete Meto
Tarciana Portella
Reunião Realizada na data:
25/03/2015
com pauta:
Eleição do Presidente Interino do Conselho
Aprovação da Prestação de Contas da Diretoria Executiva Relativa ao Exercício 2014, Composta pelo Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
Participantes:
Luis Felipe Oliveira Maciel
Osnaldo Morais Silva
Zélito de Oliveira Passavante
Paulo André Mores Pires
Cátia Oliveira
Severino Pessoa dos Santos
Reunião Realizada em:
09/12/2014
Com Pauta:
Informe Sobre Designação de Conselheiros Substitutos, Conselho Fiscal, Auditor Interno e Ouvidor
Leitura da Ata da Reunião Anterior
Informes Administrativos: Correspondência da UFPE/Reitoria; Licitação Concluída e em Operação dos Serviços de Apoio Contábil; Licitações Concluídas dos Serviços de Uplink e Satélite; Processo de Transferências de outorgas no MINICOM – Ministério das Comunicações; Conclusão da Reformada da Cobertura da Sede em Caruaru; Prestação de Contas TCE 2014 – Parecer dos Conselhos de Administração e Fiscal Sobre o Balanço de 2014 e Respectiva Certificação Digital e Loa 2015
Informes Programação/Produção/Exibição: ALEPE – Projeto de Lei Ordinária n° 216/2014; Edital de ChamadaPública n° 002/2014-SECTEC; Contrato Jornalismo com a EBC; Investimento área Técnica 1° semestre 2015; Programação de final de Ano; Balanço da Produção/Exibição de 2014 e Vídeo Resumo da Produção/Execução do ano de 2014
Reunião realizada na data:
06/08/2014
com Pauta:
Informes Administrativos
Informes Programação/produção
Plano 2014 – Crédito Adicional Suplementar
Plano 2016 – Digitalização
Regimento Interno da EPC
Contrato Parceria EBC-EPC
Participantes:
José Antônio Bertotti Júnior
Severino Pessoa
Maria José da Silva Brassan
Zélito de Oliveira Passavante
Reunião realiza na data:
11/03/2014
com pauta:
Informes Administrativos
Cobertura Realizada no Carnaval 2014
Plano 2014 – 2° Proposta
Regime Interno
Contrato Parceira EBC-EPC
Participantes:
Alexandre Auto de Alencar
Cátia Oliveira
Paulo André Moraes Pires
Zélito Passavante
Pedro Loureiro Severien
Ivonete Melo
Reunião Realizada em:
04/02/2014
com pauta:
Plano Orçamentário 2014 – 2° Proposta
Plano 2016(Digitalização)
Regimento Interno
Contrato Parceria EBC – EPC
Cobertura do Carnaval 2014
Participantes:
Roziane Fernandes Silva
José Antônio Bertotti Junior
Alexandre Auto de Alencar
Ana Stella Medeiros de Azevedo Teles
Severino Pessoa Dos Santos
Ana Coelho Vieira Selva
Cátia Oliveira
Paulo Andre Moraes Pires
Pedro Loureiro Severien
Ivonete José Melo
Maria José da Silva Brassan
Reunião realizada em:
09/12/2013
com pauta:
Apresentação da EPC/TVPE; do Plano 2014 2°proposta;Exibição do Video TVPE 2013
Informe Sobre o Plano 2016(Digitalização)
Discussão do Regimento Interno/Organograma
Efetivação de Parceria com a EBC/TV Brasil
Participantes:
Marcelo Canuto Mendes José Antônio Bertotti Júnior (Suplente)
Alexandre Auto de Alencar (Suplente)
Maria José Silva Brassan (suplente)
Cátia Oliveira
Zélito de Oliveira Passavante
Paulo André Morais Pires
Pedro Loureiro Severie
Reunião realizada na data:
31/10/2013
com pauta:
Discussão do Plano de Estruturação da EPC
Discussão do Regimento Interno
Outros Assuntos Correlatos de Interesse da Empresa
Participantes:
Francisco Tadeu Barbosa de Alencar
Marcelo Canutto Mendes
Ana Stella Medeiros de Azevedo Teles
Alexandre Auto de Alencar
Maria Gorette de Vasconcelos Aquino
Cátia Oliveira
Zélito de Oliveira Passavante
Luiz Felipe de Oliveira Maciel
Paulo André Moraes Pires
Pedro Loureiro Severien
Ivonete José de Melo
Reunião realizada na data : 19/09/2013
com pauta sobre:
Posse dos Conselheiros
Eleição do Presidente do Conselho
Assuntos do Interesse da Empresa
Participantes:
Marcelino Granja de Menezes
Fernando Duarte da Fonseca
Francisco Tadeu Barbosa de Alencar
José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Thiago Arraes de Alencar Norões
José Evaldo Costa
Maria Gorete de Vasconcelos Aquino
Cátia Oliveira
Zelito de Oliveira passavante
Luiz Felipe de Oliveira Maciel
Paulo André Morais Pires
Pedro Loureiro Severino
Ivonete José de Melo
OUTROS DOCUMENTOS
Termo de Posse dos membros do Conselho de Administração da EPC, para o Biênio 2018-2020. (Realizada em 11/04/2019)
Publicação do Diário Oficial do Estado de Pernambuco (Recife, 14 de março de 2019)
| Download
Eleição para representação da Sociedade Civil no Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação (Consad/EPC) | Download
Ata de Reunião da Comissão Eleitoral do Conselgo de Administração da EPC, realizada no dia 05/12/2018.
| Download
Ata da Assembleia Geral Ordinária da EPC, realizada no dia 30/4/2018
| Download
Na data 10/11/2017
Entidades e candidatos (as) eleitos (as) para a representação da sociedade civil no conselho de administração da EPC – TRIÊNIO 2016 / 2019.
Na data 19/09/2013
Edital para eleição da representação da sociedade civil
no conselho de administração da EPC.
Formulário para inscrição de entidades no CONSAD-EPC.
Formulário para inscrição de entidades no CONSAD-EPC.