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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

ATAS DE REUNIÕES

Reunião Realizada em:

19/06/2018

Com Pauta:

Reforma do Estatuto Social da Empresa, para Adequações à Lei Federal N°13.303/16 e ao Decreto Estadual N°43.984/16

Eleição para os 6 (seis) Membros Remanescentes da Sociedade Civil, no Conselh de Administração da EPC, para Cumprimento do Mandato até 17/12/2018

Participantes:

Rodrigo Emerson de Araújo

Mariaa Eunice de Couto

Marcelo Canuto Mendes

Renato Pereira Feitosa

Severino Pessoa dos Santos

Laudijane Domingos da Silva

Leonildo da Silva Sales

Wallace de Melo Gonlçalves Barbosa

Ednaldo Alves de Moura Junior

Zélito de Oliveira Passavante

Sidney José de Melo Mamede

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Reunião Realizada em:

19/04/2018

Com Pauta:

A Prestação de Contas da EPC do Exercício de 2017

Participantes:

Marcelo Canuto Mendes

Renato Pereira Feitosa

Ernani Varjal Médicis Pinto

Laudijane Domingos da Silva

Leonildo da Silva Sales

Severino Pessoa dos Santos

Ednaldo Alves de Moura Junior

Zélito de Oliveira Passavante

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Reunião Realizada em:

27/03/2018

Com Pauta:

Plano de Trabalho e Investimentos da EPC de 2018

Informes Sobre a Prestação de Contas da EPC do Exercício de 2016

Alteração do Nome de Fantasia da Empresa

Participantes:

Marcelo Canuto

Renato Pereira Feitosa

Everaldo Costa Santana

Severino Pessoa dos Santos

Maria Eunice do Couto

Sidney José de Melo Mamede

Leonildo Sales

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Reunião Realizada em:

20/02/2018

Com Pauta:

Liquidação do Departamento de Telecomunicação de Pernambuco – DETELPE

Prestação de Contas da EPC de 2016

Proposta de Novas Diretoras de Administração e Finanças e de Programação e Produção

Participantes:

Marcelo Canuto

Renato Pereira Feitosa

Leonildo da Silva Sales

Everaldo Costa Santana

Ernani Varjal Medicis

Osnaldo Moraes Silva

Maria Eucice do Couto

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Reunião Realizada em:

14/12/2017

Com Pauta:

Digitalização das Emissoras da TV Pernambuco

EPC Serviços

Participantes:

Marcelo Canuto

Severino Pessoa dos Santos

Renato Pereira Feitosa

Zélito de Oliveira PAssavante

Maria Eunice de Couto

Osnaldo Moraes Silva

Lúcia Carvalho Pinto de Melo

Sidney José de Melo Mamede

Cláudia Cecília Correia Ramos Costa

Djalma Muniz de Moraes

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Reunião Realizada em:

10/11/2017

Com Pauta:

Apresentação da Nova Diretoria Executiva

Apresentação do Novo Plano Preliminar de Gestão

Eleição para Presidente do Conselho de Administração

Informes Sobre Status da Digitalização; Acordo de Cooperação Técnica – ACT,ALEPE; A EPC

Participantes:

Lúcia Carvalho Pinto de Melo

Marcelo Canuto Mendes

Leonildo da Silva Sales

Djala Muniz de Morais

Everaldo Costa Santana

Maria Eunice do Couto

Zélito de Oliveira Passavante

Renato Pereira Feitosa

Sidney José de Melo Mamede

Severino Pessoa dos Santos

Ernani Varjal Medicis Pinto

Emílio Veludo Lopes

Laudijane Domingos da Silva

Ennio Lins Benning

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Reunião Realizada em:

28/06/2016

Com Pauta:

Alteração do Nome de Fantasia da Empresa Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC

Alteração do Anexo I do Regimento Interno da EPC

Definição e Convocação do Processo Eletivo para o Novo Mandato de Conselheiro(as) da Sociedade Civil

Participantes:

Leonildo da Silva Sales

Severino Pessoda Dos Santos

Cátia Oliveira

Paulo André Moraes Pires

Zélito de Oliveira Passavante

Osnaldo Moraes Silva

Leonildo de Moura Souza

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Reunião Realizada em:

14/06/2016

Com Pauta:

Eleição do Novo Presidente do Conselho de Administração

Informes Administrativos e Operacionais

Apresentação do Vídeo da Programação Dezembro/2015 a Maio/2016

Participantes:

Lucia Melo

Cátia Oliveira

Zélito Passavante

Osnaldo Moraes

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Reunião Realizada em :

11/05/2016

Com Pauta:

Eleição do Presidente Interino do Conselho

Aprovação da Prestação de Contas da Diretoria Executiva Relativa ao Exercício 2015, Composta pelo Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes

Participantes:

Severino Pessoa dos Santos

Cátia Oliveira

Paulo André Moraes Pires

Zélito de Oliveira Passavante

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Reunião Realizada em:

14/12/2015

Com Pauta:

Eleição do Novo Presidente do Conselho de Administração

Posse do Conselho Fiscal da EPC

Informes Administrativos e Operacionais

Apresentação de Vídeo da Programação 2015

Participantes:

Lucia Melo

Severino Pessoa

Cecília Ramos

Raquelo Lins

Cátia Oliveira

Zélito Passavante

Ivonete Meto

Tarciana Portella

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Reunião Realizada na data:

25/03/2015

com pauta:

Eleição do Presidente Interino do Conselho

Aprovação da Prestação de Contas da Diretoria Executiva Relativa ao Exercício 2014, Composta pelo Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras

Participantes:

Luis Felipe Oliveira Maciel

Osnaldo Morais Silva

Zélito de Oliveira Passavante

Paulo André Mores Pires

Cátia Oliveira

Severino Pessoa dos Santos

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Reunião Realizada em:

09/12/2014

Com Pauta:

Informe Sobre Designação de Conselheiros Substitutos, Conselho Fiscal, Auditor Interno e Ouvidor

Leitura da Ata da Reunião Anterior

Informes Administrativos: Correspondência da UFPE/Reitoria; Licitação Concluída e em Operação dos Serviços de Apoio Contábil; Licitações Concluídas dos Serviços de Uplink e Satélite; Processo de Transferências de outorgas no MINICOM – Ministério das Comunicações; Conclusão da Reformada da Cobertura da Sede em Caruaru; Prestação de Contas TCE 2014 – Parecer dos Conselhos de Administração e Fiscal Sobre o Balanço de 2014 e Respectiva Certificação Digital e Loa 2015

Informes Programação/Produção/Exibição: ALEPE – Projeto de Lei Ordinária n° 216/2014; Edital de ChamadaPública n° 002/2014-SECTEC; Contrato Jornalismo com a EBC; Investimento área Técnica 1° semestre 2015; Programação de final de Ano; Balanço da Produção/Exibição de 2014 e Vídeo Resumo da Produção/Execução do ano de 2014

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Reunião realizada na data:

06/08/2014

com Pauta:

Informes Administrativos

Informes Programação/produção

Plano 2014 – Crédito Adicional Suplementar

Plano 2016 – Digitalização

Regimento Interno da EPC

Contrato Parceria EBC-EPC

Participantes:

José Antônio Bertotti Júnior

Severino Pessoa

Maria José da Silva Brassan

Zélito de Oliveira Passavante

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Reunião realiza na data:

11/03/2014

com pauta:

Informes Administrativos

Cobertura Realizada no Carnaval 2014

Plano 2014 – 2° Proposta

Regime Interno

Contrato Parceira EBC-EPC

Participantes:

Alexandre Auto de Alencar

Cátia Oliveira

Paulo André Moraes Pires

Zélito Passavante

Pedro Loureiro Severien

Ivonete Melo

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Reunião Realizada em:

04/02/2014

com pauta:

Plano Orçamentário 2014 – 2° Proposta

Plano 2016(Digitalização)

Regimento Interno

Contrato Parceria EBC – EPC

Cobertura do Carnaval 2014

Participantes:

Roziane Fernandes Silva

José Antônio Bertotti Junior

Alexandre Auto de Alencar

Ana Stella Medeiros de Azevedo Teles

Severino Pessoa Dos Santos

Ana Coelho Vieira Selva

Cátia Oliveira

Paulo Andre Moraes Pires

Pedro Loureiro Severien

Ivonete José Melo

Maria José da Silva Brassan

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Reunião realizada em:

09/12/2013

com pauta:

Apresentação da EPC/TVPE; do Plano 2014 2°proposta;Exibição do Video TVPE 2013

Informe Sobre o Plano 2016(Digitalização)

Discussão do Regimento Interno/Organograma

Efetivação de Parceria com a EBC/TV Brasil

Participantes:

Marcelo Canuto Mendes José Antônio Bertotti Júnior (Suplente)

Alexandre Auto de Alencar (Suplente)

Maria José Silva Brassan (suplente)

Cátia Oliveira

Zélito de Oliveira Passavante
Paulo André Morais Pires

Pedro Loureiro Severie

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Reunião realizada na data:

31/10/2013

com pauta:

Discussão do Plano de Estruturação da EPC

Discussão do Regimento Interno

Outros Assuntos Correlatos de Interesse da Empresa

Participantes:

Francisco Tadeu Barbosa de Alencar

Marcelo Canutto Mendes

Ana Stella Medeiros de Azevedo Teles

Alexandre Auto de Alencar

Maria Gorette de Vasconcelos Aquino

Cátia Oliveira

Zélito de Oliveira Passavante

Luiz Felipe de Oliveira Maciel

Paulo André Moraes Pires

Pedro Loureiro Severien

Ivonete José de Melo

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Reunião realizada na data : 19/09/2013

com pauta sobre:

Posse dos Conselheiros

Eleição do Presidente do Conselho

Assuntos do Interesse da Empresa

Participantes:

Marcelino Granja de Menezes

Fernando Duarte da Fonseca

Francisco Tadeu Barbosa de Alencar

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira

Thiago Arraes de Alencar Norões

José Evaldo Costa

Maria Gorete de Vasconcelos Aquino

Cátia Oliveira

Zelito de Oliveira passavante

Luiz Felipe de Oliveira Maciel

Paulo André Morais Pires

Pedro Loureiro Severino

Ivonete José de Melo

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OUTROS DOCUMENTOS

Termo de Posse dos membros do Conselho de Administração da EPC, para o Biênio 2018-2020. (Realizada em 11/04/2019)

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Publicação do Diário Oficial do Estado de Pernambuco (Recife, 14 de março de 2019)
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Eleição para representação da Sociedade Civil no Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação (Consad/EPC) | Download

Ata de Reunião da Comissão Eleitoral do Conselgo de Administração da EPC, realizada no dia 05/12/2018.

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Ata da Assembleia Geral Ordinária da EPC, realizada no dia 30/4/2018

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 Na data 10/11/2017

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Entidades e candidatos (as) eleitos (as)  para a representação da sociedade civil no conselho de administração da EPC – TRIÊNIO 2016 / 2019.

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Na data 19/09/2013

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Edital para eleição da representação da sociedade civil
no conselho de administração da EPC.

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Formulário para inscrição de entidades no CONSAD-EPC.

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Formulário para inscrição de entidades no CONSAD-EPC.

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